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开滦能源化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公

2019-11-16 10:19:32 点击数:2198

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:河北省唐山市新华东路70号开滦集团视频会议室

(三)出席会议的普通股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,由公司董事长张建公先生主持。会议通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有5名现任主管和5名与会者。

3.公司董事会秘书出席了会议。公司相关高级管理人员和公司聘请的北京国峰律师事务所见证律师出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:公司关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:公司关于修改公司股东大会议事规则的提案

3.提案名称:公司关于修改公司董事会议事规则的提案

(二)议案表决的相关情况

在上述审议通过的提案中,《公司章程修正案》是一项特别决议,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余两项提案为普通决议,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京国峰律师事务所

律师:曹张宗为和陈知建

2.律师见证结论意见:

律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合《公司法》、《公司章程》、《网络投票规则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规章和规范性文件的相关规定。本次股东大会的召集人和出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格。本次股东大会的表决方式和程序符合现行有关法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的规定。本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事签字确认并盖章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

开滦能源化工有限公司

2019年9月18日

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